O relator da CPI do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira, afirmou que h\u00e1 ind\u00edcios de que a empresa dos irm\u00e3os do ministro Dias Toffoli, do STF, tenha sido usada para lavar recursos de um esquema envolvendo o Banco Master, de Daniel Vorcaro. A afirma\u00e7\u00e3o ocorreu ap\u00f3s a CPI aprovar a convoca\u00e7\u00e3o de Jos\u00e9 Eug\u00eanio e Jos\u00e9 Carlos Toffoli e a quebra de sigilo da Maridt Participa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A linha de investiga\u00e7\u00e3o aponta para a utiliza\u00e7\u00e3o da empresa como mecanismo financeiro para ocultar recursos il\u00edcitos. A Maridt detinha cotas de um resort no interior do Paran\u00e1, vendidas a um fundo de investimentos do cunhado de Vorcaro, o pastor Fabiano Zettel. Vieira explicou que a hip\u00f3tese \u00e9 de lavagem de dinheiro associada ao grupo ligado ao Banco Master.<\/p>\n
A CPI tamb\u00e9m analisa rela\u00e7\u00f5es entre a Maridt e a gestora de fundos Reag, apontada como ligada \u00e0 institui\u00e7\u00e3o e mencionada em outras investiga\u00e7\u00f5es de crime organizado. O objetivo \u00e9 entender poss\u00edveis rotas de lavagem e infiltra\u00e7\u00e3o de recursos no poder p\u00fablico, al\u00e9m de eventual liga\u00e7\u00e3o com \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o e, possivelmente, o Judici\u00e1rio.<\/p>\n
O avan\u00e7o da comiss\u00e3o ocorre com a an\u00e1lise de dados financeiros e documentos obtidos pela quebra de sigilos, visando mapear fluxos de recursos e v\u00ednculos entre empresas privadas e agentes p\u00fablicos. Enquanto isso, o ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a decidiu que os irm\u00e3os de Toffoli n\u00e3o precisam comparecer \u00e0 CPI, pela defesa, que os chamou de investigados e afirmou ter proporcionado salvo-conduto.<\/p>\n
Vieira afirmou que a apura\u00e7\u00e3o pode alcan\u00e7ar diferentes esferas do poder p\u00fablico, incluindo a Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) e outras unidades de fiscaliza\u00e7\u00e3o. A avalia\u00e7\u00e3o aponta para eventual corrup\u00e7\u00e3o associada ao funcionamento do Banco Master e \u00e0s atividades de suas parceiras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"