Empres\u00e1rios do Banco Master, servidores do Banco Central, um policial aposentado e pessoas ligadas a uma vig\u00edlia clandestina foram alvo da terceira fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal. A a\u00e7\u00e3o envolve suspeitas de amea\u00e7a, corrup\u00e7\u00e3o, lavagem de dinheiro e invas\u00e3o de sistemas. As medidas foram autorizadas pelo ministro do STF Andr\u00e9 Mendon\u00e7a e podem atingir at\u00e9 22 bilh\u00f5es de reais em bloqueios de bens.<\/p>\n
Daniel Vorcaro, dono do Master, \u00e9 apontado como chefe do grupo criminoso e j\u00e1 havia sido preso na fase anterior da opera\u00e7\u00e3o. A PF aponta que ele tenha comandado decis\u00f5es financeiras, pagamentos il\u00edcitos e a\u00e7\u00f5es de monitoramento contra desafetos e jornalistas. Vorcaro foi preso preventivamente hoje.<\/p>\n
Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e empres\u00e1rio, \u00e9 considerado operador financeiro respons\u00e1vel por estruturar contratos simulados para lavagem de dinheiro e financiar a vigil\u00e2ncia. Ele tamb\u00e9m foi preso preventivamente.<\/p>\n
Luiz Phillipi Mour\u00e3o \u00e9 apontado como coordenador de uma equipe de monitoramento. Nas comunica\u00e7\u00f5es, \u00e9 referido como Sic\u00e1rio, termo usado para designar o papel de executor dentro do grupo.<\/p>\n
Marilson Roseno, policial federal aposentado, teve pris\u00e3o preventiva decretada por integrar o grupo de vigil\u00e2ncia, levantando informa\u00e7\u00f5es sigilosas de alvos indicados pelo esquema.<\/p>\n
Paulo S\u00e9rgio Neves de Souza, servidor do Banco Central, \u00e9 acusado de atuar informalmente a favor do Master mesmo mantendo v\u00ednculos com o \u00f3rg\u00e3o. Tamb\u00e9m teve medidas cautelares e afastamento do cargo.<\/p>\n
Belline Santana, chefe do Departamento de Supervis\u00e3o Banc\u00e1ria, assinou documentos do BC para o Minist\u00e9rio P\u00fablico e \u00e9 investigado por envolvimento em repasses ligados aos investigados. Tamb\u00e9m est\u00e1 afastado.<\/p>\n
Leonardo Augusto Palhares, administrador da Varajo Consultoria, teve medidas cautelares. A PF aponta que ele formalizou contrato simulado para movimentar recursos e justificar pagamentos a outros investigados.<\/p>\n
Ana Claudia Queiroz de Paiva, s\u00f3cia da Super Empreendimentos e funcion\u00e1ria de Vorcaro, foi alvo de medidas cautelares. Ela figura como pe\u00e7a-chave na operacionaliza\u00e7\u00e3o financeira dos fluxos de repasses il\u00edcitos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"