O ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a autorizou a nova fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, que investiga o Banco Master, liquidado pelo BC. Nesta quarta-feira (04), a Pol\u00edcia Federal prendeu Daniel Vorcaro, dono do banco, em mais uma etapa da apura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A decis\u00e3o de Mendon\u00e7a, de 48 p\u00e1ginas, tamb\u00e9m determinou a pris\u00e3o preventiva do cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, e de outras duas pessoas. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreens\u00e3o em SP e MG. Souza, ex-diretor do BC, \u00e9 suspeito de atuar como consultor informal do grupo.<\/p>\n
Vorcaro \u00e9 apontado como l\u00edder da organiza\u00e7\u00e3o criminosa ligada ao Master. Zettel seria o operador. A institui\u00e7\u00e3o foi liquidada extrajudicialmente pelo BC em novembro do ano passado. Ambos j\u00e1 haviam sido alvo de medidas restritivas anteriormente.<\/p>\n
A PF informou que houve sequestro e bloqueio de bens de at\u00e9 22 bilh\u00f5es de reais, para interromper a movimenta\u00e7\u00e3o de ativos vinculados ao grupo e preservar valores vinculados \u00e0s pr\u00e1ticas il\u00edcitas apuradas. O objetivo \u00e9 evitar a dilapida\u00e7\u00e3o de ativos.<\/p>\n
A decis\u00e3o aponta ind\u00edcios de que o ex-diretor do Bacen revisava minutas de documentos do Master para o \u00f3rg\u00e3o regulador, atividade incompat\u00edvel com a fiscaliza\u00e7\u00e3o. Tamb\u00e9m h\u00e1 pistas de que ele recebeu vantagens indevidas para defender a institui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Entre os ind\u00edcios, Mendon\u00e7a cita troca de mensagens sobre uma viagem de Souza a parques de divers\u00e3o em Orlando, com Vorcaro comentando sobre a necessidade de facilitar a viagem. A investiga\u00e7\u00e3o aponta rela\u00e7\u00f5es entre Vorcaro e Souza por meio de mensagens privadas.<\/p>\n
Santana, ex-chefe do Departamento de Supervis\u00e3o Banc\u00e1ria do BC, tamb\u00e9m \u00e9 alvo de apura\u00e7\u00e3o sob suspeitas semelhantes. Ambos j\u00e1 foram afastados pelo BC e responderam com o uso de tornozeleiras eletr\u00f4nicas.<\/p>\n
A PF diz que houve coopera\u00e7\u00e3o do Banco Central nas investiga\u00e7\u00f5es, incluindo informa\u00e7\u00f5es sobre os afastamentos de servidores e relatos de apura\u00e7\u00e3o interna que ajudaram a PF a avan\u00e7ar. O BC confirmou a coopera\u00e7\u00e3o, mas n\u00e3o comentou o caso.<\/p>\n
A nova fase investiga ainda a contrata\u00e7\u00e3o de um grupo que discutia agress\u00f5es a jornalistas cr\u00edticos ao Master. Segundo a decis\u00e3o, o grupo recebia cerca de 1 milh\u00e3o de reais por m\u00eas para intimidar cr\u00edticos, e houve men\u00e7\u00e3o a um jornalista da imprensa.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m aponta que um operador teve acesso a sistemas p\u00fablicos usando credenciais de terceiros, chegando a plataformas internacionais, como FBI e Interpol. A PF ressalta que tais a\u00e7\u00f5es violam sigilos e limites legais.<\/p>\n
Esta \u00e9 a primeira opera\u00e7\u00e3o da PF sobre o Master sob a relatoria de Mendon\u00e7a, que substituiu Toffoli no comando do caso ap\u00f3s press\u00f5es ligadas a liga\u00e7\u00f5es entre o ministro e o banqueiro. As investiga\u00e7\u00f5es seguem para esclarecer diferentes etapas do esquema.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"