Ao todo, faturas de cart\u00f5es de cr\u00e9dito vinculadas a Ciro Nogueira foram pagas por dois deputados do PP-PI, segundo documento do COAF. O total \u00e9 de cerca de R$ 17 mil, relativo a 2024.<\/p>\n
O material aparece no Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira do COAF sobre a BK Bank, fintech associada ao caso de lavagem de dinheiro investigado pela PF. O relat\u00f3rio cita pagamentos feitos a partir de contas vinculadas a Nogueira.<\/p>\n
Segundo a Receita Federal, o crime organizado movimentou R$ 46 bilh\u00f5es apenas no BK Bank. O COAF aponta que o senador enviou R$ 12.297,92 para contas da BK Bank.<\/p>\n
A Caixa Econ\u00f4mica Federal descreveu o comportamento da conta de Nogueira como inusitado, com an\u00e1lise focada no per\u00edodo de janeiro a junho de 2024. O caso envolve opera\u00e7\u00f5es de natureza potencialmente irregular.<\/p>\n
No dia 4 de junho de 2024, \u00c1tila Lira quitou um boleto de R$ 3.457,00 referente a um cart\u00e3o de cr\u00e9dito BRB no nome de Ciro Nogueira. O deputado afirmou ao g1 que n\u00e3o houve pagamento por sua parte.<\/p>\n
Em 19 de junho, houve outra fatura quitada, de R$ 13.693,54, pelo deputado J\u00falio Arcoverde, presidente do PP no Piau\u00ed. Arcoverde disse que pode ter rela\u00e7\u00e3o com algum pedido feito durante viagem do senador.<\/p>\n
Em 17 de junho, Nogueira liquidou uma fatura de R$ 120.839,96 no BRB, alvo de investiga\u00e7\u00f5es sobre o caso Master. A Caixa destacou que a opera\u00e7\u00e3o apresentou movimenta\u00e7\u00e3o incompat\u00edvel com o patrim\u00f4nio do senador.<\/p>\n
Ainda em junho, a Caixa identificou uma remessa em d\u00f3lares no valor de R$ 25.821,19 para a conta de Nogueira. O recurso veio de um condom\u00ednio em Miami Beach, ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro, considerado doador sem contrapartida.<\/p>\n
A institui\u00e7\u00e3o financeira classificou a remessa como transfer\u00eancia cuja origem n\u00e3o foi devidamente justificada. O condom\u00ednio tamb\u00e9m descreveu a opera\u00e7\u00e3o como transfer\u00eancia sem contrapartida.<\/p>\n
O relat\u00f3rio aponta que os pagamentos envolvem pessoas politicamente expostas (PEPs) e menciona v\u00ednculo do filho de Arcoverde com o gabinete de Nogueira. A legisla\u00e7\u00e3o brasileira permite o pagamento de obriga\u00e7\u00f5es por terceiros, desde que n\u00e3o haja impedimento legal.<\/p>\n
Entretanto, a lei de lavagem de dinheiro tipifica como crime ocultar a origem de recursos. No \u00e2mbito p\u00fablico, atos que configurem improbidade ou corrup\u00e7\u00e3o podem ser enquadrados, conforme o contexto.<\/p>\n
O caso envolve ainda liga\u00e7\u00f5es de Nogueira com o setor financeiro, incluindo men\u00e7\u00f5es a Vorcaro. Em mensagens, Vorcaro comentou emendas parlamentares e eventos envolvendo o senador, com repercuss\u00f5es no cen\u00e1rio pol\u00edtico e financeiro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"