A Pol\u00edcia Federal avan\u00e7a na apura\u00e7\u00e3o da segunda fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, deflagrada em janeiro, ligada \u00e0 fraude financeira do Banco Master. Ind\u00edcios apontam que todos os alvos sabiam dos mandados com anteced\u00eancia e se prepararam para a a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Segundo documentos obtidos pelo UOL e confirmados pela Gazeta do Povo, houve esvaziamento de im\u00f3veis e retirada de equipamentos eletr\u00f4nicos antes da chegada dos agentes. Em alguns locais, houve resist\u00eancia na entrada e descri\u00e7\u00f5es de guarda alta.<\/p>\n
Relatos apontam im\u00f3veis revirados, camas desarrumadas e aus\u00eancia de telefones, notebooks e computadores. A opera\u00e7\u00e3o totalizou 42 mandados em cinco estados, com bloqueio de bens que passa de 5,7 bilh\u00f5es de reais.<\/p>\n
Fraudes investigadas incluem organiza\u00e7\u00e3o criminosa, gest\u00e3o fraudulenta, manipula\u00e7\u00e3o de mercado e lavagem de dinheiro. A terceira fase ocorreu no in\u00edcio de mar\u00e7o, ap\u00f3s a coleta de novos elementos.<\/p>\n
A defesa de Daniel Vorcaro contesta parte das informa\u00e7\u00f5es, negando resist\u00eancia e afirmando que houve atua\u00e7\u00e3o agressiva na chegada dos policiais. J\u00e1 a defesa de Nelson Tanure diz que o empres\u00e1rio se mudou h\u00e1 pouco tempo e n\u00e3o teve rela\u00e7\u00e3o societ\u00e1ria com o Banco Master.<\/p>\n
A Gazeta do Povo e o UOL buscam esclarecer, junto \u00e0s defesas, os detalhes sobre a presen\u00e7a de um advogado no local e as circunst\u00e2ncias de entradas nas resid\u00eancias, bem como a rela\u00e7\u00e3o entre os investigados e a institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"