A nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, chamada Fluxo Oculto, mira suposto esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, evas\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro. A investiga\u00e7\u00e3o envolve autoridades federais e do estado de S\u00e3o Paulo e foi divulgada por procuradores nesta quinta-feira. A a\u00e7\u00e3o envolve a infiltra\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00f5es criminosas na economia formal, com uso de fintechs como bancos paralelos.<\/p>\n
Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreens\u00e3o em diversas regi\u00f5es de S\u00e3o Paulo, com a participa\u00e7\u00e3o de mais de 170 policiais militares e 38 auditores fiscais estaduais. Mandados tamb\u00e9m ocorreram em outros estados do pa\u00eds. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 a mais recente de um conjunto de investiga\u00e7\u00f5es iniciadas no ano anterior.<\/p>\n
Segundo os investigadores, ao menos seis fintechs atuariam como operadores financeiros da organiza\u00e7\u00e3o, movimentando mais de R$ 26 bilh\u00f5es nos \u00faltimos quatro anos. Opera\u00e7\u00f5es incomuns para o setor, como dep\u00f3sitos em dinheiro vivo, foram registradas pela Receita Federal.<\/p>\n
A apura\u00e7\u00e3o aponta infiltra\u00e7\u00e3o profunda na economia formal, com uso de distribuidoras de combust\u00edveis, postos e empresas financeiras para processar transa\u00e7\u00f5es internas e financiar despesas de operadores. O objetivo seria manter o fluxo de capitais e sustentar o poder econ\u00f4mico das redes criminosas.<\/p>\n
Entre as fintechs associadas, conforme apura\u00e7\u00e3o, est\u00e3o Ceopag Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, America Payment SA, Sispay Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, Smart Solutions Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, YAW Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e Ello Gestora de Recursos. Representantes n\u00e3o foram localizados para comentar.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m foca no desvio do insumo qu\u00edmico nafta, utilizado para adulterar combust\u00edveis, com empresas de fachada simulando vendas de solventes. Procuradores destacam avan\u00e7o no mapeamento do ecossistema criminoso e das pr\u00e1ticas de lavagem de capitais.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o foi anunciada pelo ministro da Fazenda, que ressaltou o objetivo de aprofundar o combate ao crime organizado por meio de a\u00e7\u00f5es coordenadas e medidas de asfixia financeira. As informa\u00e7\u00f5es foram confirmadas pela imprensa internacional, com base em fontes oficiais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"