Wise confirma que est\u00e1 respondendo a perguntas de autoridades belgas sobre controle de lavagem de dinheiro<\/p>\n
A Wise informou ao mercado que est\u00e1 cooperando com o Minist\u00e9rio P\u00fablico de Bruxelas para esclarecer quest\u00f5es relativas ao seu neg\u00f3cio, no padr\u00e3o de contato com reguladores e autoridades.<\/p>\n
Segundo a companhia, as apura\u00e7\u00f5es ainda n\u00e3o apresentaram conclus\u00f5es espec\u00edficas. Houve a confirma\u00e7\u00e3o de discuss\u00f5es com o \u00f3rg\u00e3o belga, ap\u00f3s reportagem de ve\u00edculo de investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Desdobramentos financeiros e operacionais<\/p>\n
As a\u00e7\u00f5es da Wise reduziram-se mais de 10% na tarde de hoje, diante da confirma\u00e7\u00e3o de conversas com a justi\u00e7a belga. A empresa opera com 19 milh\u00f5es de clientes e processa cerca de 4,7 milh\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es di\u00e1rias.<\/p>\n
Contexto e dados da apura\u00e7\u00e3o<\/p>\n
A den\u00fancia mencionada pela imprensa sustenta que as autoridades belgas investigam se contas da Wise foram usadas por criminosos para lavar recursos de fraudes, corrup\u00e7\u00e3o e tr\u00e1fico de drogas. A Procuradoria de Bruxelas n\u00e3o havia divulgado detalhes at\u00e9 o momento.<\/p>\n
Implica\u00e7\u00f5es e resposta institucional<\/p>\n
A Wise afirmou que, como em qualquer institui\u00e7\u00e3o financeira, permanece investindo em sistemas tecnol\u00f3gicos e equipes para monitorar atividades suspeitas, com verifica\u00e7\u00e3o de clientes e monitoramento de dados em tempo real. A empresa refor\u00e7ou que uma parcela significativa de sua equipe atua na prote\u00e7\u00e3o contra crime financeiro.<\/p>\n
Hist\u00f3rico relevante<\/p>\n
A empresa, antiga TransferWise, tornou-se conhecida por pagamentos transfronteiri\u00e7os r\u00e1pidos. Seu programa de listagem mudou de localiza\u00e7\u00e3o formal para os EUA h\u00e1 alguns anos, mantendo listing secund\u00e1rio em Londres. Em 2024, o cofundador e CEO Kristo K\u00e4\u00e4rmann foi multado por quest\u00f5es fiscais n\u00e3o informadas previamente \u00e0s autoridades regulat\u00f3rias.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"