Rui-Siang Lin, de 24 anos, fundador do marketplace de drogas no darknet Incognito Market, foi condenado a 30 anos de pris\u00e3o federal por operar uma opera\u00e7\u00e3o narc\u00f3tica com criptomoedas que movimentou cerca de US$ 105 milh\u00f5es. O caso envolve mais de 640 mil transa\u00e7\u00f5es em criptomoedas e mais de 400 mil contas de compradores entre 2020 e 2024. O site encerrou suas atividades em mar\u00e7o de 2024 ap\u00f3s um exit scam.<\/p>\n
Segundo a Justi\u00e7a, Lin administrou a plataforma sob o alias \u201cPharoah\u201d, de outubro de 2020 a mar\u00e7o de 2024. O sistema usava a carteira cripto pr\u00f3pria, o \u201cIncognito Bank\u201d, para processar transa\u00e7\u00f5es em BTC e Monero. O tribunal indicou que mais de 1 mil kg de coca\u00edna e metanfetamina foram vendidos, al\u00e9m de outras subst\u00e2ncias.<\/p>\n
O juiz da Corte Federal no Distrito Sul de Nova York, Colleen McMahon, classificou o caso como o crime de droga mais grave enfrentado em 27 anos de atua\u00e7\u00e3o. Lin reconheceu culpa em dezembro de 2024 por organiza\u00e7\u00e3o criminosa cont\u00ednua, narc\u00f3ticos e lavagem de dinheiro. A Justi\u00e7a determinou a perda de aproximadamente US$ 105 milh\u00f5es.<\/p>\n
O Incognito Bank funcionava como carteira custodial, com dep\u00f3sitos de BTC ou Monero em contas no site. Transa\u00e7\u00f5es eram processadas entre contas de compradores e vendedores, com cobran\u00e7a de 5% de comiss\u00e3o. A Justi\u00e7a informou que Lin ficou com mais de US$ 6 milh\u00f5es em comiss\u00f5es.<\/p>\n
Em mar\u00e7o de 2024, Lin fechou o marketplace em um exit scam, levando ao menos US$ 1 milh\u00e3o de dep\u00f3sitos de usu\u00e1rios. A dupla promessa de criptografia e dele\u00e7\u00e3o de mensagens nunca funcionou; dados dos usu\u00e1rios foram mantidos ao longo de toda a opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Investiga\u00e7\u00f5es apontam que Bitcoins da carteira administrativa do Incognito foram vinculados \u00e0 carteira pessoal de Lin, que converteu para Monero e moveu para uma exchange centralizada registrada em seu nome.<\/p>\n
Apesar da sofistica\u00e7\u00e3o, Lin cometeu falhas de seguran\u00e7a que expuseram sua identidade. Dom\u00ednios foram registrados em seu nome, com n\u00famero de telefone e endere\u00e7o real. Um pagamento parcial de dom\u00ednio com BTC vinculou a identidade ao wallet do administrador.<\/p>\n
A pris\u00e3o ocorreu no Aeroporto JFK, em 18 de maio de 2024, durante tr\u00e2nsito para Cingapura. A opera\u00e7\u00e3o contou com apoio do FBI, Homeland Security Investigations, DEA, FDA, NYPD e CBP.<\/p>\n
Frank Tarentino III, da DEA, descreveu as a\u00e7\u00f5es de Lin como arriscadas e prejudiciais \u00e0 sa\u00fade p\u00fablica, mesmo com conduta considerada inconsequente.<\/p>\n
A senten\u00e7a de Lin, de 30 anos, se destaca entre puni\u00e7\u00f5es por opera\u00e7\u00f5es de darknet. Ela vem em meio a mudan\u00e7as recentes na atua\u00e7\u00e3o do Departamento de Justi\u00e7a dos EUA, com descontinua\u00e7\u00e3o de uma unidade espec\u00edfica de enforcement de criptomoedas em 2025.<\/p>\n
Em janeiro de 2026, o DOJ finalizou a apreens\u00e3o de US$ 400 milh\u00f5es ligada a uma plataforma de mixagem de criptomoedas. O foco permanece em narc\u00f3ticos e terrorismo, segundo diretrizes da pasta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"