- ZachXBT afirma que houve um esquema de insider trading na Axiom Crypto, envolvendo funcionários seniores com acesso interno a dados de usuários.
- Segundo investigações, o grupo atuou por mais de dez meses, front-running trades de grandes carteiras e acumulou mais de $400 mil.
- O método usava dashboards internos com acesso privilegiado para relacionar User IDs a carteiras on-chain e antecipar movimentos de traders de alto valor.
- A Axiom gera cerca de $390 milhões em receita anual, mas apresentava controles de acesso por função ausentes, com equipe de desenvolvimento de negócios tendo visibilidade ampla.
- A empresa anunciou auditoria interna completa; autoridades regulatórias podem encarar o caso como possível fraude envolvendo insider.
A auditoria interna revelou um possível esquema coordenado de insider trading na Axiom Crypto. De acordo com as investigações, funcionários seniores usaram ferramentas internas para antecipar operações de usuários por mais de 10 meses, supostamente auferindo mais de US$ 400 mil. O método empregava acesso privilegiado a sistemas de back-end para monitorar e replicar carteiras de alto valor antes da reação do mercado.
A análise aponta falhas de governança em uma plataforma que gera cerca de US$ 390 milhões em receita anual. Segundo os relatos, funcionários não técnicos tinham acesso irrestrito a identificadores de usuários em tempo real, o que evidencia fragilidades no controle interno e na gestão de acessos.
Como o esquema operou dentro da Axiom Crypto
Investigadores afirmam que o uso de painéis administrativos internos, destinados ao suporte e cumprimento de normas, permitiu extrair dados privados de usuários. Ao vincular IDs de usuário a carteiras na blockchain, foi possível identificar traders de alto impacto e instituições por trás de endereços supostamente anônimos.
Em seguida, a tática foi simples: monitorar a atividade e agir antes do mercado reagir. Compreendesse antes de grandes wallets impulsionarem o preço e venda antes de saídas de whales, caracterizando front-running contra os próprios usuários. A prática durou pelo menos 10 meses.
Resposta da Axiom e próximos passos
A empresa confirmou a realização de uma auditoria interna completa. A repercussão envolve danos reputacionais e a possibilidade de ver o suposto ganho de US$ 400 mil sob análise de autoridades regulatórias como possível fraude. Reguladores podem exigir esclarecimentos adicionais sobre controles de acesso e monitoramento.
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