DoJ e SEC processam homens por esquema Ponzi de R$ 1 bilhão em máquinas de água

Dois homens foram indiciados em Nova York por fraudes federais relacionadas a um esquema de Ponzi envolvendo máquinas de venda de água, que supostamente enganou investidores em mais de 200 milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou as acusações na quinta-feira.

Ryan Wear, de 49 anos, ex-proprietário da Water Station Management, é acusado de levantar mais de 200 milhões de dólares ao vender máquinas que, em muitos casos, não existiam. Ele teria utilizado o dinheiro de novos investidores para pagar retornos prometidos a investidores anteriores. O esquema levou sua empresa à falência em agosto do ano passado.

O segundo indiciado, Jordan Chirico, de 41 anos, ex-gestor de portfólio, é acusado de comprar mais de 100 milhões de dólares em títulos emitidos pela Water Station, ocultando seu envolvimento financeiro e seu conhecimento sobre a fraude. Ambos enfrentam acusações de fraude de valores mobiliários e eletrônica, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão.

O FBI destacou a gravidade do caso, com o agente especial W. Mike Herrington afirmando que a escala da fraude é simplesmente impressionante. Ele ressaltou que muitos dos investidores lesados eram militares veteranos e investidores de varejo, o que torna a situação ainda mais alarmante. As investigações continuam em andamento.