- A investigação da Fiscalía Anticorrupción e da Unidad Central Operativa da Guardia Civil aponta uma possível trama de corrupção ligada à SEPI/ENUSA desde 2018, com detenção de Leire Díez e Vicente Fernández Guerrero.
- Diligências em curso incluem detenções recentes e registros em Madrid, Sevilla e Zaragoza, com foco em Cistec Technology e Bar La Bola, avaliando possível aquisição de imóveis e lavagem de dinheiro.
- Investiga-se que a Cistec Technology recebeu subsídios e contratos após a SEPI passar a deter 25% da empresa em 2018; Díez foi conselheira entre 2021 e 2023, sem remuneração conforme fontes.
- Bar La Bola, em La Cartuja, Sevilla, pertence desde 2023 a uma sociedade ligada ao ex-presidente da SEPI; investigação considera uso do local para ocultar recursos obtidos irregularmente.
- Patrimônio de Fernández é alvo de escrutínio, com imóveis de alto valor em Madrid, Sevilla e Marbella, estimados acima de quatro milhões de euros, além de ligação com Servinabar 2000 e pagamentos recebidos por Fernández.
A investigação de uma possível trama de corrupção, ligada a contratos e subsídios públicos, avança com detenções realizadas nesta semana. Leire Díez e Vicente Fernández Guerrero, ex‑militante do PSOE e ex-presidente da SEPI, são apontados como figuras centrais. A apuração envolve a Fiscalía Anticorrupción e a UCO, da Guardia Civil, e tramita na Audiencia Nacional. A linha de inquérito remonta a 2018, quando Fernández assumiu a SEPI e Díez ingressou na ENUSA.
Diligências judiciais continuam, com buscas em Madrid, Sevilla e Zaragoza. A investigação cita a Cistec Technology, onde Díez atuou como conselheira entre 2021 e 2023, e a Bar La Bola, em Sevilla, apontada como possível rota de lavagem de recursos. A apuração envolve aquisição de imóveis e pagamentos a Fernández por serviços na empresa Servinabar.
A apuração aponta participação pública na Cistec Technology, que recebeu subsídios e contratos após a entrada da SEPI, em 2018. Os investigadores também examinam patrimônio de Fernández, incluindo imóveis de alto valor em Madrid, Sevilla e Marbella, estimados em mais de 4 milhões de euros. A investigação também envolve remunerações a Fernández pela Servinabar.
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