Triangulação de fundos investigados envolve resort ligado à família Toffoli

A apuração aponta uma rota de dinheiro relacionada ao Resort Tayayá, no Paraná, ligada ao ministro do STF. A investigação envolve a relação entre fundos geridos pela Reag Investimentos, a empresa Maridt, os irmãos de Dias Toffoli e investidores vinculados ao Banco Master.

Segundo os documentos, a Maridt, criada em 2020 pelos irmãos de Toffoli, tornou-se sócia do Resort Tayayá em 2020 e permaneceu até 2025. A participação inicial foi negociada com o Fundo Arleen, gerido pela Reag Investimentos.

A operação registra discrepâncias entre o valor declarado e o efetivo aporte. A Junta Comercial aponta R$ 3,1 milhões, mas registros da CVM indicam aportes de R$ 20 milhões no empreendimento.

A empresa Leal Fundo de Investimento, com Fabiano Zetel como único cotista, investiu mais R$ 20 milhões no Fundo Arleen, que por sua vez recebeu recursos para o resort. O elo comum é a Reag, gestora que já foi alvo de apurações anteriores.

Estrutura e objetivos da apuração

A Polícia Federal aponta que a Reag utilizava fundos para inflar o patrimônio do Banco Master, com operações que poderiam valorizar ativos em até 1.000% em curto prazo, sem movimentação física do dinheiro.

A linha de investigação sugere que parte do dinheiro tenha sido lavado por meio da aquisição de participações no resort. A PF busca saber se os compradores tinham conhecimento da origem dos recursos e de quem eram os vendedores.

Pelo lado político, o ministro Dias Toffoli admitiu ser sócio da Maridt, o que marca pela primeira vez a relação formal entre o ministro e o empreendimento. A composição societária não era conhecida na Junta Comercial, já que a Maridt figurava como S.A. de Capital Fechado, o que facilita omissão de acionistas não administradores.

O que está em foco na CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado encaminhou pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da Reag e de João Carlos Mansur. Também houve pedido de convocação dos irmãos do ministro, José Eugênio e José Carlos Toffoli, bem como de Mansur.

O objetivo é esclarecer se há relação direta entre mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro, cunhado de um empresário ligado ao Banco Master, e a estrutura financeira que transferiu recursos para o Resort Tayayá.

A apuração continua para esclarecer a origem dos recursos, a participação de Toffoli e familiares e o papel da Reag Investimentos na cadeia de investimentos envolvendo o resort.