- Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de fraudes bilionárias na instituição.
- A prisão ocorreu em São Paulo, com cumprimento de três mandados de prisão preventiva e quinzena de buscas e apreensões no estado e em Minas Gerais.
- Foram determinadas medidas como afastamento de cargos públicos, além de sequestro e bloqueio de bens até R$ 22 bilhões para interromper a movimentação de ativos do grupo investigado e preservar valores relacionados às supostas irregularidades.
- Além da fraude financeira, a PF investiga crimes como ameaça e invasão de dispositivos de informática; o caso já incluía corrupção e lavagem de dinheiro.
- Os mandados foram autorizados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator das ações penais envolvendo o Banco Master.
A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (4) o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, já liquidado. A prisão integra a terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes envolvendo a instituição.
Além da prisão de Vorcaro, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. As ações fazem parte de diligências para interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado.
Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos e o bloqueio de bens, com estimativa de up to R$ 22 bilhões, visando preservar valores ligados às suspeitas de irregularidades.
A PF destacou que, além de fraude financeira, a apuração abrange crimes como ameaça e invasão de dispositivos de informática. As investigações já contemplavam corrupção e lavagem de dinheiro.
Os mandados foram autorizados pelo ministro André Mendonça, do STF, relator das ações penais envolvendo o Banco Master. A Gazeta do Povo informou que tentou contato com a defesa de Vorcaro.
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