- Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal em São Paulo durante a terceira fase da Operação Compliance Zero.
- A investigação aponta um esquema bilionário de fraudes envolvendo venda de títulos de crédito falsos pelo banco.
- Além da prisão preventiva de Vorcaro, há outros três mandados de prisão e 15 de busca e apreensão, expedidos pelo STF.
- O Banco Central colaborou com as apurações, e há ordens de afastamento de cargos públicos, bloqueio e sequestro de bens até R$ 22 bilhões.
- A acusação envolve crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos por organização criminosa.
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo. A prisão integra a terceira fase da Operação Compliance Zero, que mira suspeitas de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos por uma organização criminosa.
Segundo a PF, o esquema envolve a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. A operação recebeu esse codinome por indicar falhas de controles internos que facilitaram a gestão fraudulenta e a possível lavagem de dinheiro.
Vorcaro foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista, onde permanece detido. Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, expedidos pelo STF, com apoio do Banco Central do Brasil.
Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos, bloqueio e sequestro de bens até o montante de 22 bilhões de reais. O objetivo é interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo e preservar valores ligados às práticas ilícitas apuradas.
A apuração segue com andamento e envolve ainda ações de autoridades federais para aprofundar a identificação de envolvidos e modalidades de fraude. Esta reportagem está em atualização.
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